dismiss-alert
header-area-background-wrapper
القائمة
site-banner
center-left-menu

كيفية العمل ؟

فيديو مدته دقيقة واحدة
center-right-menu
تمت ترجمة هذه المقالة تلقائيًا من الإنجليزية لأجلك. إن كنت ترغب في قراءة المقال الأصلي باللغة الإنجليزية ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

إزالة جزر البهاما من قائمة FATF لغسيل الأموال

14 January 2021

قامت هيئة العمل المالي (FATF) التي تتخذ من باريس مقراً لها ، وهي الهيئة التنظيمية التي أنشأتها مجموعة الدول السبع لمكافحة غسيل الأموال ، بإزالة جزر البهاما من قائمة الاختصاصات القضائية "المراقبة المتزايدة". تعني هذه الخطوة الآن أن جزر البهاما لم تعد تخضع لمستويات عالية من المراقبة.

منذ ديسمبر 2018 ، ظلت جزر البهاما ممتثلة جزئيًا لـ 10 من التوصيات الأربعين التي أوصت بها مجموعة العمل المالي. منذ ذلك الحين ، أحرزت جزر البهاما تقدمًا قويًا في تعزيز فعالية نظامها لغسيل الأموال ، وتلبية التوصيات المقدمة من مجموعة العمل المالي بحلول أبريل 2020

حدثت اضطرابات بسبب COVID-19 التي حالت دون تفتيش الموقع من FATF ، مما أعطى جزر البهاما إطارًا زمنيًا أكبر لاتخاذ مزيد من التدابير للتحسين. في سبتمبر 2020 ، أعلنت حكومة جزر البهاما عن `` جهود جبارة '' لإزالة نفسها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ، ومع ذلك فقد اعتُبرت شركات الحسابات المنفصلة في جزر البهاما ضعيفة واستمر الضعف فيما يتعلق بإطار عمل مكافحة غسل الأموال والمراقبة.

في ديسمبر 2020 ، تمت إزالة جزر البهاما من قائمة FATF الخاصة بالولايات القضائية تحت المراقبة المتزايدة بسبب التزامها المستمر. ستواصل جزر البهاما العمل مع فريق العمل الكاريبي للإجراءات المالية لزيادة تحسين نظام مكافحة غسيل الأموال. انقر هنا لمزيد من المعلومات حول تشكيل الشركة في جزر البهاما

اشترك في نشرتنا الاخبارية

شارك هذا الخبر على:

 

Stars