dismiss-alert
header-area-background-wrapper
site-banner
center-left-menu

كيفية العمل ؟

فيديو مدته دقيقة واحدة
center-right-menu
تمت ترجمة هذه المقالة تلقائيًا من الإنجليزية لأجلك. إن كنت ترغب في قراءة المقال الأصلي باللغة الإنجليزية ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

قانون الملكية المستفيدة في سيشيل

27 January 2021

بعد سن قانون الملكية المفيدة لعام 2020 (القانون) ، اعتمدت سيشيل سجلًا مركزيًا للملكية المفيدة مع نظام سري لتخزين البيانات .

تنطبق المتطلبات بموجب القانون على كل من الأشخاص الاعتباريين المؤسسين في سيشيل (كشركات مقيمة من أي شكل قانوني ، وبالتالي شركات IBC) وعلى الترتيبات القانونية ، مثل الشراكات والصناديق الاستئمانية والهياكل المماثلة الأخرى.

واجبات المستفيدين

"إعلان الملكية المستفيدة لأصحاب المصلحة الحاليين

عند دخول قانون BO حيز التنفيذ ، لن يُطلب من المالكين المستفيدين الحاليين تقديم إعلان الملكية المفيدة.

تقع مسؤولية تحديد المالكين المستفيدين الحاليين والتحقق منهم على عاتق الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني مباشرة. عندما يعلم الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني أو لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص هو المالك المستفيد ، بموجب المادة 9 (2) (ب) من قانون BO ، يتعين على الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني أن يطلب من المالك المستفيد تقديم ما يلي: تأكيد أو تصحيح التفاصيل القابلة للتسجيل. يجب على كل شخص يصبح BO جديدًا بعد دخول قانون BO حيز التنفيذ أن يقدم إعلان الملكية المفيدة.

الكشف عن تغيير معلومات الملكية المستفيدة

يُطلب من كل شخص بعد أن يصبح مالكًا مستفيدًا فيما يتعلق بالشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني تقديم إقرار بالملكية النفعية يحتوي على التفاصيل القابلة للتسجيل المتعلقة بالشخص في غضون 14 يومًا من تاريخ أن يصبح المالك المستفيد للشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني . عند تلقي المعلومات ، يجب على الشخص الاعتباري أو الترتيب تقديم الإقرار إلى الوكيل المقيم الذي يقوم بتحديث سجل المالكين المستفيدين ".

قاعدة بيانات مركزية للملكية المنتفعة

المعلومات الواردة من سجلات الملكية النفعية ، التي يحتفظ بها وكلاء الشركات المسجلون والترتيبات القانونية وفي قاعدة بيانات مركزية ، سرية ولا تخضع للإفصاح العام . سيتم منح الوصول إلى قاعدة البيانات المركزية لسلطات سيشيل.

الدخول حيز التنفيذ

يدخل القانون حيز التنفيذ بالنسبة لشركات سيشيل والترتيبات القانونية والوكلاء المسجلين اعتبارًا من 31 يناير 2021. وعملاً بالمادة 18 من قانون الملكية المستفيدة ، 2020 ("قانون BO") ، يتعين على جميع الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية الامتثال لجميع أحكام قانون BO بحلول 1 مايو 2021.

المصدر: https://fsaseychelles.sc/aml-cft/beneficial-ownership

اشترك في نشرتنا الاخبارية

شارك هذا الخبر على:

 

Stars