dismiss-alert
header-area-background-wrapper
site-banner
center-left-menu

كيفية العمل ؟

فيديو مدته دقيقة واحدة
center-right-menu
تمت ترجمة هذه المقالة تلقائيًا من الإنجليزية لأجلك. إن كنت ترغب في قراءة المقال الأصلي باللغة الإنجليزية ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

قبرص تتجه إلى رفض الخدمات المصرفية لشركة شل

9 August 2018
في خطوة طال انتظارها الأسبوع الماضي ، بدأ البنك المركزي القبرصي في وضع توجيهات لبنوك الجزيرة. تحدد الوثيقة التعليمات التي تفيد بأنه يجب رفض الحسابات الجديدة تلقائيًا لما يسمى بشركات "shell" أو "letterbox". كانت الخدمات المالية في جميع أنحاء قبرص على علم بهذه الخطوة المقصودة منذ 14 يونيو عند إصدار تعميم غير رسمي. سيتم الآن المضي قدمًا في توجيهات يونيو إلى توجيه.

وضع حدود على الشركات الوهمية

شركات شل هي تلك التي ليس لديها عمليات أو مباني أو هيكل إداري. تم إنشاؤها في أماكن مثل قبرص لأنهم غير مطالبين بتقديم عمليات تدقيق أو مستندات مالية أخرى وتسجيلهم عمدًا في ملاذ ضريبي معروف. غالبًا ما تكون هذه الشركات مجرد عنوان بريدي في البلد الذي تم تسجيلها فيه. لا يتم شراء أو بيع أي أسهم ، وليس لها قيمة أو نشاط اقتصادي.

يتعين على الشركات المشتبه في كونها شركات وهمية الآن إثبات أنها تعمل من خلال تقديم دليل على "الجوهر" بما في ذلك رأس المال والإدارة. لن يتم قبول هذا بسهولة حيث سيكون هناك شرط لإثبات وجود حوكمة كافية في شكل مديرين ومديرين مع مسؤوليات صنع القرار وقاعدة موظفين. سيكون من الضروري أيضًا إثبات قدرتهم على إدارة الأعمال التجارية.

لا تنطبق هذه الإجراءات الجديدة على الشركات القابضة (المستثمرين في الأسهم) ، أو تلك التي تتعامل مع العملات أو الأصول المتداولة ، أو عمليات الاندماج ، أو شركات الخزينة (التمويل الجماعي)

زيادة التدقيق

لن يقتصر مستوى التدقيق على مثل هذه الشركات لإثبات أنها تعمل وسليمة من الناحية التشغيلية ، ولكن أيضًا للبنوك القبرصية. البنوك ليست ملزمة بالامتثال للتوجيه وقد تستمر في تقديم خدمات مصرفية للمنظمات المشتبه في كونها شركات وهمية ، لكن يجب عليها في المستقبل تبرير القيام بذلك في ملف العميل الرسمي وفهم مخاطر القيام بذلك تمامًا.

علاوة على ذلك ، طُلب من الخدمات المصرفية في قبرص إجراء مراجعة واسعة النطاق لجميع عملائها بغرض تحديد هذه الشركات وتحديد نواياها - الاستمرار في التجارة أو إيقاف العمليات. الموعد النهائي كان بداية شهر أغسطس.

اشترك في نشرتنا الاخبارية

شارك هذا الخبر على:

 

Stars