dismiss-alert
header-area-background-wrapper
site-banner
center-left-menu

كيفية العمل ؟

فيديو مدته دقيقة واحدة
center-right-menu
تمت ترجمة هذه المقالة تلقائيًا من الإنجليزية لأجلك. إن كنت ترغب في قراءة المقال الأصلي باللغة الإنجليزية ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

موريشيوس تعدل 19 قانونًا لتعزيز نظام مكافحة غسيل الأموال

5 August 2020

في مايو 2020 ، أضافت المفوضية الأوروبية (EC) موريشيوس إلى قائمتها المسودة للبلدان الثالثة عالية الخطورة التي تعاني من أوجه قصور إستراتيجية في أنظمة منع غسل الأموال ، إلى جانب تسع ولايات قضائية أخرى. أصدرت حكومة موريشيوس بيانًا احتجاجًا على إدراجه ، مشيرة إلى أنها لم تُمنح أي فرصة لتقديم ملاحظات قبل نشر القائمة ، وأن المفوضية الأوروبية لم تأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بين الدول المدرجة في قائمة المراقبة لمجموعة العمل المالي.

لقد أجرت موريشيوس التغييرات اللازمة لتصحيح الوضع. أدخل القانون الجديد التعديلات التالية (بالإضافة إلى تعديلات أخرى):

  • يجب على جميع الشركات الجديدة ، بما في ذلك الشراكات ذات المسؤولية المحدودة والشراكات المحدودة والمؤسسات ، الإفصاح عن معلومات ملكيتها النفعية لمسجل الشركات عند التأسيس والتسجيل. يجب أيضًا تأكيد هذه المعلومات لاحقًا عند تقديم الإيداعات الإلزامية. سيتعين على الكيانات الحالية تقديم هذه المعلومات عندما تطلبها السلطات.
  • سيكون أمام الأشخاص الخاضعين للوائح خمسة أيام فقط من يوم الاكتشاف لإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية بالنتائج المشبوهة. وهذا يشمل جميع المعاملات المشبوهة.
  • تم الآن منح بنك موريشيوس والجهات التنظيمية الأخرى سلطات أوسع للإشراف على عمليات وشؤون المرخص لهم وفحصها.

تم زيادة غرامات عدم الامتثال إلى حد أقصى قدره 10 ملايين يورو. بالنسبة للجرائم الخطيرة ، يمكن أن يواجه الأشخاص الخاضعون للوائح عقوبة تصل إلى 5 سنوات في السجن.

من خلال سن قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (أحكام متنوعة) ، عدلت موريشيوس 19 قانونًا قائمًا من أجل الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة غسيل الأموال (AML) ، في محاولة لتكون كذلك. تمت إزالته من قائمة المفوضية الأوروبية للبلدان الثالثة "عالية الخطورة".

اشترك في نشرتنا الاخبارية

شارك هذا الخبر على:

 

Stars