dismiss-alert
header-area-background-wrapper
site-banner
center-left-menu

كيفية العمل ؟

فيديو مدته دقيقة واحدة
center-right-menu
تمت ترجمة هذه المقالة تلقائيًا من الإنجليزية لأجلك. إن كنت ترغب في قراءة المقال الأصلي باللغة الإنجليزية ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

أضواء بنما الخضراء تشريع سجل المالك المستفيد

20 January 2020
في أوائل يناير ، وافقت الجمعية الوطنية في بنما على مشروع القانون رقم 169 الذي يسمح بإنشاء سجل للمالكين المستفيدين للكيانات القانونية العاملة في الولاية القضائية. لم يتم الإعلان عن تاريخ سريان المفعول بعد لأنه سيخضع لموافقة السلطة التنفيذية في بنما ، لكن القانون ساري المفعول.

بيل 169 في سطور

بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ ، يجب أن يحدث شيئان:
  • يجب على الوكلاء المقيمين في بنما تقديم معلومات عن أي وكافة الكيانات القانونية التي يتصرفون نيابة عنها
  • يتعين على جميع الكيانات المؤسسة في بنما تعيين محام في بنما للعمل كوكيل مقيم

بدأت العملية في عام 2015

في أبريل 2015 ، عندما دخل القانون 23 حيز التنفيذ ، طلب من الوكلاء المقيمين الذين يتصرفون نيابة عن هذه الكيانات إجراء العناية الواجبة على المالكين المستفيدين المسجلين. الآن ، بعد ما يقرب من خمس سنوات ، سيتم وضع هذه المعلومات في السجل. وسوف تدار من قبل هيئة الرقابة على المؤسسات غير المالية.

ما هو الغرض من مشروع القانون 169؟

السبب الرئيسي وراء تصويت بنما من خلال مشروع القانون 169 لمكافحة غسل الأموال والأنشطة الأخرى ذات الصلة. أعادت مجموعة العمل المالي (FATF) قائمة بنما إلى قائمتها الرمادية في يونيو 2019. وهذا يعني أن بنما كانت مرة أخرى خاضعة للمراقبة الدولية. أشارت مجموعة العمل المالي إلى مخاوف متعددة بما في ذلك أوجه القصور في تدابير مكافحة غسيل الأموال. وافقت بنما على الفور على وضع تشريع لضمان الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي:
  • إلزام الكيانات الملزمة بضمان التحقق الكافي وتحديث المعلومات المتعلقة بالملكية المفيدة للكيانات
  • وضع إطار عمل فعال لرصد أنشطة الكيانات الخارجية
  • تقييم مخاطر إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين في بنما ، وتحديد وتنفيذ أي تدابير ضرورية لمنع سوء الاستخدام
  • تحسين الوصول وسرعة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالملكية المنتفعة

مشروع قانون 169 بالتفصيل

أمام الوكلاء المقيمين 30 يومًا بعد التأسيس وتعيين وكيلها للتسجيل لدى هيئة الرقابة وتقديم المعلومات المحددة. يحتوي مشروع القانون 169 على شرط الجد. يمنح هذا الوكلاء الموجودين مسبقًا للشركات المسجلة في بنما ، 6 أشهر لإكمال التسجيل وجمع المعلومات المطلوبة الآن بموجب القانون. عدم القيام بذلك سيتطلب من الوكيل إعادة التوقيع. علاوة على ذلك ، يخضع أي كيان قانوني له وكيل مقيم غير مسجل للتعليق من السجل العام في بنما. بعد عامين من عدم الامتثال ، ستتم إزالته من السجل. يجب تسجيل أي تغييرات في غضون 30 يومًا. قد يتلقى الوكلاء المقيمون غرامة مالية تتراوح بين 1،000-5،000 دولار أمريكي عن كل كيان قانوني غير مسجل. هذه الغرامات ستزيد يوميا. تطبق غرامات أخرى على المعلومات المقدمة كذبا

ما هي المعلومات التي يتطلبها السجل؟

المعلومات المطلوبة للتسجيل تشمل:
  • اسم المالك (الملاك) المستفيد وتاريخ (تواريخ) ميلادهم
  • أرقام الهوية ذات الصلة
  • الجنسيات والعناوين المسجلة
  • بالإضافة إلى هذه المعلومات الشخصية ، يتطلب السجل أيضًا التاريخ الذي أصبح فيه الفرد المالك المستفيد

هذه المعلومات لن تكون متاحة للجمهور. سيسمح فقط لأشخاص ومجموعات معينة بالوصول إليها. وهذا يشمل الوكلاء المقيمين وكياناتهم القانونية المسجلة ، بالإضافة إلى ضابطين معينين كحد أقصى مُنحوا بعض الضمانات الفنية والآمنة. إذا لم يتم الحفاظ على سرية المعلومات ، فقد يكون الشخص المسؤول مسؤولاً عن غرامات تصل إلى 200000 دولار أمريكي. قد يواجه أي شخص يحصل على وصول غير مصرح به إلى السجل غرامة قصوى قدرها 500000 دولار أمريكي.

اشترك في نشرتنا الاخبارية

شارك هذا الخبر على:

 

Stars