تظل الأسهم التي تحمل السويسريين آمنة في الوقت الحالي

لا يزال تنفيذ خطط FATF و OECD المشتركة لمعالجة غسيل الأموال في سويسرا يواجه معارضة من عدة جهات. الأكثر صخباً ، كان هناك انتقادات واسعة النطاق من رجال الأعمال والأحزاب السياسية لخطتها لإلغاء ما يسمى "الأسهم لحاملها" والاستيلاء على تلك التي لم يتم تبادلها قبل الموعد النهائي.

الامتثال الكامل والمعارضة

تهدف الحكومة الفيدرالية السويسرية إلى تحقيق الامتثال الكامل قبل المراجعة التالية خلال صيف 2018. وإذا لم تحقق ذلك ، ستظل سويسرا على "القائمة الرمادية" في أوروبا مع تشديد إجراءات الشفافية الضريبية. هناك قلق أكبر من أن ينتهي الأمر بالدولة على "القائمة السوداء" للدول التي تعتبر غير متعاونة إذا لم تتحسن الأمور.

قوبل مشروع القانون الذي نُشر في نهاية أبريل بمقاومة شرسة. ثلاثة من الأحزاب الأربعة الرئيسية في البلاد تعارضه ، حيث قالت شركة محاماة كبرى إنها تتجاوز التوصيات ، وهو أمر مثير للقلق. يشعر آخرون بالقلق من أن الشركات العاملة في سويسرا مضطرة إلى فتح حسابات مصرفية سويسرية - وهو أمر تقول شركة المحاماة والأحزاب السياسية إنه يتعارض مع فلسفة الدولة بشأن الحرية الاقتصادية.

لماذا يحدث هذا: نتائج 2016 وتداعيات 2018

تمت متابعة اختبار منتدى الشفافية العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يوليو 2016 بسرعة في ديسمبر من ذلك العام من قبل مجموعة العمل المالي. خلص كلاهما إلى أن قوانين البلاد المستخدمة لتحديد المالكين المستفيدين لم تكن كافية في العالم الحديث. تقدم سريعًا إلى شهر يناير من هذا العام عندما قدم المجلس الفيدرالي السويسري مشروع القانون الأولي استجابةً لهذه النتيجة.

• يهدف الجزء الأول إلى فرض تحويل جميع الأسهم لحاملها إلى أسهم مسجلة
• عقوبات ضد من يفشل في الإبلاغ عن المالكين المستفيدين والشركات التي تخفق في أداء واجبها في الاحتفاظ بسجلات المالكين والمساهمين المستفيدين

لم يعد بإمكان الشركات غير المدرجة في سويسرا إصدار أسهم لحاملها. أي لا يزال محتجزًا ولم يتم إبلاغ الشركة التي أصدرته في غضون 18 شهرًا يتم مصادرته. يأتي هذا بعد القيود المشددة السابقة لسويسرا على الأسهم لحاملها.

عملية مستمرة

في بداية شهر يونيو ، ظهرت ورقة استشارية ثانية على النشر. وقد تم تصميمه حسب لجانه وكتابه لمعالجة العيوب التي أشارت إليها من البداية. من بينها توصية قوية بإدخال عملية "العناية الواجبة" على الخدمات المعنية بإنشاء وإدارة الكيانات خارج سويسرا.

هذه العملية مستمرة ومن المتوقع أن تظل مفتوحة حتى 21 سبتمبر.