dismiss-alert
header-area-background-wrapper
site-banner
center-left-menu

كيفية العمل ؟

فيديو مدته دقيقة واحدة
center-right-menu
تمت ترجمة هذه المقالة تلقائيًا من الإنجليزية لأجلك. إن كنت ترغب في قراءة المقال الأصلي باللغة الإنجليزية ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

نهاية السرية لمالكي العملات المشفرة؟

6 August 2019
لن تسمح FATF (فرقة العمل للإجراءات المالية) Cryptos باستبدال الحسابات المرقمة.

في يونيو 2019 ، اختتمت الجلسة العامة الأخيرة لمجموعة العمل المالي بملاحظة تتعلق بالأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها. تتطلب هذه المذكرة الملزمة قانونًا اتخاذ إجراءات دولية ، وأن الدول:

  • ابدأ في ترخيص و / أو تسجيل مثل هذه الأصول والموفرين الظاهريين
  • إخضاع هذه الأصول ومقدمي الخدمات لإجراءات تحديد الهوية
  • إخضاع هذه الأصول للعناية الواجبة
  • تعيين الهيئات الرقابية لإشرافها ومراقبتها

تدخل التوصية رقم 15 لمجموعة العمل المالي حيز التنفيذ

كان التوجيه عبارة عن ملاحظة ختامية عقب جلسة عامة حيث شهدت التوصية 15: التقنيات الجديدة بعض المراجعة. التوصية 15 هي استجابة في تحديد استخدام التكنولوجيا الجديدة من قبل غاسلي الأموال والإرهابيين في أنشطتهم.

جعل هذا الإجراء مقدمي خدمات الأصول الافتراضية خاضعين لإجراءات مماثلة لمجموعة العمل المالي التي طبقت تقليديًا على مؤسسات مالية راسخة أخرى. علاوة على ذلك ، فإن التوصية 15 تستبعد صراحة التنظيم الذاتي للصناعة.

فرض العقوبات

يتعين على الدول الآن فرض عقوبات لعدم الامتثال على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الذين يفشلون في سن إجراءات مكافحة غسيل الأموال. يجب عليهم سن جميع التدابير المذكورة في القائمة أعلاه ، ولكن أيضًا حفظ السجلات والإبلاغ والإبلاغ عن أي وجميع الأنشطة المشبوهة. يجب فحص جميع المعاملات من أجل الامتثال للتدابير المعمول بها لسن عقوبات مالية عند الضرورة.

يُطلب من موفري خدمات الأصول الرقمية أيضًا تحديد مستلم الأموال والوكيل المرسل ، ولديهم إطار عمل للإفصاح للسلطات ذات الصلة ومقدمي الأصول الرقمية الآخرين.

وعلقت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية على أن همهم الرئيسي كان قمع النشاط الإجرامي والإرهابي باستخدام مثل هذه الأصول الرقمية.

استقبال اجتماع مجموعة العشرين

ورحب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في العالم بالإجراءات ، ودعوا مجموعة العمل المالي في 2018 إلى سن مثل هذه الإجراءات. تتوقع FATF الآن أن تعمل جميع الدول على توصياتها. سيتم إجراء المراجعة الأولى لمدة 12 شهرًا في يونيو 2020.

قال رئيس مجموعة العمل المالي المنتهية ولايته ، ستيفن منوشين ، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الخزانة الأمريكية ، إن الإجراءات الصارمة ستضمن "عدم عمل موفري خدمات الأصول الافتراضية في الظل المظلم". مع ذلك ، ستمكن الجهود الدولية عالم التمويل الرقمي والتقنيات الجديدة من البقاء في صدارة النشاط الإجرامي والأنظمة المارقة.

في الختام ، قارن Mnuchin المشكلة بالحساب المرقم السري وقرر التأكد من عدم استخدام العملة المشفرة بالطريقة نفسها في أنشطة غير قانونية مثل الإرهاب وغسيل الأموال.

اشترك في نشرتنا الاخبارية

شارك هذا الخبر على:

 

Stars