dismiss-alert
header-area-background-wrapper
site-banner
center-left-menu

كيفية العمل ؟

فيديو مدته دقيقة واحدة
center-right-menu
تمت ترجمة هذه المقالة تلقائيًا من الإنجليزية لأجلك. إن كنت ترغب في قراءة المقال الأصلي باللغة الإنجليزية ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

ما تحتاج لمعرفته حول سجل الضوابط الصينية الجديدة الهامة

20 May 2018
في يناير 2018 ، أصدر المجلس التشريعي الصيني قانون الشركات وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وكلاهما دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2018. تنطبق هذه القوانين الآن على جميع الشركات التي تم إنشاؤها والمسجلة في هونغ كونغ. لا تخضع الشركات المسجلة بموجب الجزء 16 من قانون شركات هونج كونج لهذه القوانين الجديدة.

تحديد وحدة التحكم الهامة

يتم تعريف المتحكم الكبير على أنه شخص أو شركة أو كيان قانوني آخر قابل للتسجيل لديه سيطرة واضحة على الشركة المسجلة في هونغ كونغ.

هذا هو أي شخص أو كيان يمتلك 25٪ أو أكثر من الأسهم. إذا كانت الشركة لا تمتلك أسهمًا ، فسيكون للجنة العليا حق قانوني في مشاركة 25٪ أو أكثر في حالة قيامها بذلك. يمكن أن يمتلك الشخص أيضًا 25 ٪ أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة والحق في تعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم. أي شرط آخر قد يحدد بموجبه هذا الشخص سياسة الشركة أو اتجاهها ، أو يمارس تأثيرًا أو سيطرة ، يجعل هذا الشخص مراقبًا مهمًا. كل هذا ينطبق أيضًا على أمناء الصناديق.

في حالة تطبيق أي من هذه المعايير ، لأغراض قانونية ، يتم اعتبارهم مراقبًا مهمًا.

كيف يؤثر ذلك على الشركات المؤهلة

اعتبارًا من 1 مارس 2018 ، من المتوقع أن تقوم جميع الشركات الخاضعة لهذه القواعد الجديدة بما يلي:

  • الاحتفاظ بسجل تحكم كبير
  • احتفظ بـ SCR في مقرها الرئيسي أو في أي مكتب آخر في هونغ كونغ
  • إبلاغ مسجل الشركات بموقع سجل تسجيل الشركات في غضون 15 يومًا
  • في غضون 7 أيام ، يجب على الشركة تقديم إخطار كتابي بأن الشخص هو مراقب رئيسي
  • قم بإخطار أي شخص أو كيان إذا كانت الشركة تعلم أو لديها سبب معقول للاعتقاد بأن هذا الشخص أو الكيان هو جهة تحكم رئيسية ، ويجب على هذا الشخص تقديم التفاصيل القابلة للتسجيل في غضون شهر واحد من الإشعار.


يجوز لأي شخص إبلاغ المسجل إذا كان لديه سبب للاعتقاد بأن شخصًا آخر هو الآن مراقب رئيسي.

ما الذي يجب أن يذهب في SCR؟

الشخص : التفاصيل المطلوبة تشمل اسمه وعنوان المراسلة (وليس صندوق البريد) وتفاصيل بطاقة الهوية الخاصة به. إذا كانوا مواطنين أجانب وليسوا مقيمين في هونغ كونغ ، رقم جواز السفر والبلد الذي أصدر جواز السفر. ستحتاج أيضًا إلى الاحتفاظ بتفاصيل عن تاريخ تسجيلهم في الشركة وطبيعة سيطرتهم عليها.

الكيان القانوني : اسم الكيان والعنوان المسجل ورقم التسجيل كمعيار. يجب أن تتضمن أيضًا تفاصيل عن شكل الكيان القانوني وتاريخ تسجيله. أخيرًا ، تحتاج إلى الاحتفاظ بتفاصيل عن طبيعة السيطرة على الشركة.

عواقب عدم الامتثال

إذا فشلت الشركة في الامتثال لهذه القضايا ، فإن كل عضو مسيطر ينتهك القانون وسيخضع لغرامة قدرها 25000 دولار هونج كونج. بالنسبة للجرائم المستمرة ، سيتم تطبيق غرامات إضافية بقيمة 700 دولار هونج كونج لكل يوم حيث يوجد عدم الامتثال. أي شخص يقدم معلومات كاذبة عن علم سيتعرض لغرامة قصوى قدرها 300000 دولار هونج كونج وربما عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

اشترك في نشرتنا الاخبارية

شارك هذا الخبر على:

 

Stars